Комитеты Совета Директоров

Комитеты Совета директоров

При Совете директоров Общества создано 3 комитета, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям, внутреннего аудита, социальным вопросам, рискам и др. Комитеты Совета директоров способствуют глубокому и тщательному рассмотрению наиболее важных вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров и повышению качества принимаемых решений.

Комитет Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по внутреннему аудиту

В функции комитета по внутреннему аудиту входит предварительное рассмотрение и предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам финансовой отчетности, внешнего аудита, внутреннего аудита, соблюдения законодательства, отчетности и оценки деятельности и др.

Члены Комитета:

1) Орынбаев Ерлан Бахитович, независимый директор – председатель комитета;

2) Курманов Рустем Жомартович, независимый директор – член комитета;

3) Машабаев Азат Еркинович, независимый директор – член комитета;

4) Макаев Кайрат Амиржанович - директор департамента внутреннего контроля АО «Холдинг «КазАгро» - эксперт;

5)  Ергалиева Бану Бакытжановна -  управляющий финансовый директор - эксперт;

6)  Аязбеков Жан-Торе Скандарбекович - директор департамента HR и корпоративного управления АО «Холдинг «КазАгро» - эксперт;

7) Шакаров Азамат Серикул – главный менеджер департамента риск-менеджмента и внутреннего контроля АО «Холдинг «КазАгро» - эксперт.

Комитет Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по стратегическому планированию и рискам

В функции комитета по стратегическому планированию и рискам входит предварительное рассмотрение и предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам стратегического планирования, инвестиционной и инновационной деятельности, внутреннего контроля и управлению рисками, отчетности и оценки деятельности и др.

Члены Комитета:

1) Машабаев Азат Еркинович, независимый директор – председатель комитета;

2) Курманов Рустем Жомартович, независимый директор – член комитета;

3) Орынбаев Ерлан Бахитович, независимый директор – член комитета;

4) Абилькасова Гаухар Галиаскаровна – директор департамента риск-менеджмента и внутреннего контроля АО «Холдинг «КазАгро» - эксперт;

5) Омаров Алпамыс Амиржанович - директор департамента стратегического развития АО «Холдинг «КазАгро» - эксперт;

6) Ергалиева Бану Бакытжановна -  управляющий финансовый директор - эксперт;

7) Кожахметов Алмат Тунгатович - директор департамента анализа и развития деятельности ДЗО АО «Холдинг «КазАгро» - эксперт;

8) Аязбеков Жан-Торе Скандарбекович - директор департамента HR и корпоративного управления АО «Холдинг «КазАгро» - эксперт.

Комитет Совета директоров АО «КазАгроФинанс» по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям

В функции комитета по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям входит предварительное рассмотрение и предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам квалификационных требований, оценки кандидатов, планирования преемственности, оценке деятельности, системе вознаграждения и др.

Члены Комитета:

1) Курманов Рустем Жомартович, независимый директор – председатель комитета;

2) Орынбаев Ерлан Бахитович, независимый директор – член комитета;

3) Машабаев Азат Еркинович, независимый директор – член комитета;

4) Ергалиева Бану Бакытжановна -  управляющий финансовый директор - эксперт;

5) Аязбеков Жан-Торе Скандарбекович - директор департамента HR и корпоративного управления АО «Холдинг «КазАгро» - эксперт;

6) Байтемиров Ермек Серикович - главный менеджер департамента организации внутреннего контроля ДЗО АО «Холдинг «КазАгро» - эксперт.