Деятельность Совета директоров

Деятельность Совета директоров

Совет директоров АО "КазАгроФинанс"  действует в соответствии с Положением о Совете директоров, в котором отображаются порядок поиска, отбора и избрания членов СД; порядок ведения в должность вновь избранных членов СД; порядок взаимодействия СД с ЕА и Правлением Общества; права, обязанности и ответственность членов СД; порядок организации проведения заседаний СД; порядок оценки деятельности СД; порядок выплаты компенсаций расходов и вознаграждений членам СД; порядок повышения квалификации членов СД и привлечения ими внешних экспертов. 


Деятельность Совета директоров основывается на принципах профессионализма, разумности и осмотрительности, честности и объективности, а также защиты прав ЕА. 


В целях содействия эффективному выполнению функций СД при нем действуют следующие Комитеты: 
             - по внутреннему аудиту; 
             - по стратегическому планированию и рискам; 
             - по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям. 


В настоящее время общее количество членов Совета директоров составляет 6 человек, при этом доля независимых директоров равна 50%, что обеспечивает сбалансированность состава Совета директоров для соблюдения интересов Единственного акционера и позволяет привести составы комитетов Совета директоров в соответствие с требованиями лучшей практики корпоративного управления.


Заседания Совета директоров и комитетов проводятся на регулярной основе. В 2017 году Совета директоров Общества было проведено 16 заседаний, из них 14 в очной форме и 2 заседания в заочной форме, на которых были рассмотрены и приняты решения по ключевым направлениям деятельности Общества. 


Тренинги для членов Совета директоров в 2017 году не проводились.



Печать страницы